| |
«Золотой талер» ждут неприятности |
| |
Похоже, для председателя Наблюдательного совета ОАО «Банк «Золотой талер» Александра Нелина и возглавляемой им финансовой структуры наступают черные времена. Как стало известно «БДГ», отделом по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) УВД Миноблисполкома с одобрения Прокуратуры республики готовятся материалы для предъявления А.Нелину нового обвинения, на этот раз касающегося непосредственно деятельности банка. Судя по собранным материалам, из очередного кризиса «Золотому талеру» будет выпутаться весьма непросто.
Неудачное начало
Напомним, уголовное дело в отношении А.Нелина было возбуждено месяц назад и.о. прокурора Минской области Николаем Пилинкевичем по материалам ОБЭП УВД Миноблисполкома. Крупному белорусскому бизнесмену инкриминировалось хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, то есть преступление, предусмотренное ч.3 ст.210 УК РБ. Согласно выводам сотрудников правоохранительных органов, А.Нелин, являясь председателем наблюдательного совета закрытого акционерного страхового общества «СлавПолис», якобы похитил 8 млн рублей, которые ЗАО «Агромашзапчасть» перечислило в адрес страховой фирмы за ее акции. Кроме того, А.Нелину вменялось, что он похитил акции ЗАСО «СлавПолис», принадлежащие ЗАО «Агромашзапчасть».
Нелепость всех этих обвинений сегодня признают и в ОБЭПе, и в прокуратуре. Во-первых, А.Нелин не имел никакого отношения к перечислению 8 млн рублей, это указание дал бывший директор ЗАО «Агромашзапчасть» Чеслав Островский. Во-вторых, никакие акции никто не похищал и не мог похитить, так как сделка между Нелиным и ЗАО «Агромашзапчасть» должна была быть зарегистрирована у профессионального участника рынка ценных бумаг в присутствии обеих сторон. А этого сделано не было.
Исправление ошибок
Признавая неудачное начало с возбуждением уголовного дела в отношении А.Нелина, силовики, тем не менее, не собираются останавливаться. Более того, в ближайшее время бизнесмена и банк «Золотой талер» ждут новые потрясения, которые, возможно, будут несравнимы с предыдущими. О серьезности ситуации говорит хотя бы тот факт, что «добро» на дальнейшую разработку получалось в Прокуратуре республики, а в разработке помимо Нелина оказались еще несколько весьма крупных фигур бизнеса и силовых ведомств.
Прежде всего силовики собираются переквалифицировать первое обвинение на покушение на хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, причем по сговору с другим лицом. Этим другим лицом, уверено следствие, выступал бывший директор ЗАО «Агромашзапчасть» Чеслав Островский, к которому имеются и другие претензии, связанные с деятельностью этого крупного предприятия. Кстати, во времена Советского Союза «Агромашзапчасть» называлась Западной зональной базой запасных частей, которая обслуживала АПК Беларуси, Украины и Прибалтики. Предприятие было приватизировано, и в настоящее время в его реестре числятся 55 акционеров, среди которых как физические, так и юридические лица.
Сегодня на «Агромашзапчасти» проводится комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности, назначенная следствием и вызванная претензиями акционеров и нынешнего руководства к Ч.Островскому, которому ставится в вину серьезное финансовое ослабление прежде процветавшего предприятия. Если первое обвинение Нелина будет переквалифицировано и к нему добавят Островского, тем самым будет устранен допущенный юридический ляп. Кстати, Прокуратура республики намерена провести внутреннее разбирательство относительно этого ляпа. Ведь с самого начала было очевидно, что если действительно имело место хищение, то совершить его можно было только по сговору с Островским. Но дело почему-то возбудили только против Нелина, причем по столь нелепому обвинению, словно кто-то хотел, чтобы оно распалось. После вмешательства Прокуратуры республики выяснилось, что и.о. прокурора Минской области Николай Пилинкевич, возбудивший уголовное дело, является хорошим знакомым Ч.Островского.
Подготовленное продолжение
В прокуратуре решается вопрос о возбуждении новых уголовных дел в отношении как самого Нелина, так и других лиц, причастных к деятельности банка «Золотой талер». Вполне вероятно, что это случится уже к выходу данного материала. Для Нелина самым серьезным может стать обвинение в мошенничестве на сумму около 2 млн долларов.
В августе 2004 года в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД поступило заявление от учредителей 000 «Перспектива-Инвест» Сергея Демчука и Игоря Римского, известных в столице бизнесменов, занимающихся строительством паркингов. Они утверждали, что А.Нелин мошенническим путем отобрал построенную ими многоуровневую стоянку с торговыми местами. Произошло это, с их слов, следующим образом.
В 2000 году «Перспектива-Инвест» заключила с банком «Золотой талер» договор простого товарищества по строительству многоуровневой стоянки. Первоначального финансирования, которое обеспечил банк, не хватило для окончания строительства, и по соглашению сторон в договор был введен новый дольщик — ОАО «КРДТ», на которого оформлены два новых кредита на 2,8 млн и 1,05 млн долларов. Новый дольщик на 9,5% принадлежал банку, на 45,4% - Нелину, на 22,4% — Демчуку и сыну И.Римского. Риска в кредитовании вроде бы не было, однако поскольку строительство осуществляло 000 «Перспектива-Инвест», то для контроля за расходованием средств А.Нелин потребовал от Демчука и Римского подписать соглашение о приобретении и распоряжении долей общества. Таким образом, банкир через свое доверенное лицо Олега Германа получил 51 % доли 000 «Перспектива-Инвест», то есть стал полноправным хозяином.
Согласно показаниям бывшего исполнительного директора банка «Золотой талер» Мазуренка, в октябре 2001 года отношения между Нелиным и Демчуком с Римским обострились, так как банкир якобы стал ущемлять права последних, не допускал на строящийся объект и вообще хотел лишить их доли доходов от проекта. Далее на очередном собрании акционеров ОАО «КРДТ», где Нелин распоряжался 54,9%, был избран новый директор — доверенное лицо банкира Лешуков, которому было предоставлено право распоряжаться имуществом общества без ограничения по сумме.
В феврале 2002 года организовано ООО «Паркинг-плюс», учредителем которого выступила иностранная компания Nothern Products UK Limited, единственным его официальным представителем в Беларуси являлся А.Нелин. В августе 2002 года по указанию банкира между 000 «Паркинг-плюс» и ОАО «КРДТ» без согласия акционеров был подписан договор уступки требования, согласно которому все права на строящийся объект переходили к ООО «Паркинг-плюс». Все эти действия, как утверждают Демчук и Римский, привели к тому, что они лишились своей доли (около 2 млн долларов) в многоуровневой стоянке со встроенными торговыми помещениями, расположенной по ул.Кульман, 5Б.
Энергозачеты
Для «Золотого талера» самые серьезные последствия могут иметь материалы, связанные с энергозачетами, проведенными через банк и компанию Nothern Products UK Limited, которая, как уверено следствие, принадлежит А.Нелину. В мае 2003 года между Company Service Ltd Со и Nothern Products UK Limited в лице А.Нелина была достигнута договоренность о погашении задолженности белорусских предприятий за потребленную ими электроэнергию. Согласно договору Company Service Ltd Co должна была перечислить деньги, а Nothern Products UK Limited предоставить право требования долга с белорусских предприятий от имени концерна «Белэнерго». Для перевода денежных средств бывший работник банка «Золотой талер» О.Шкредов пи указанию А.Нелина передал представителю Company Service Ltd Co реквизиты компании Saraton Trading LLC со счетом, открытым в одном из рижских банков. На этот счет и были переведены 425 тыс. долларов. Однако Company Service Ltd Co права требования долга с белорусских предприятий так и не получила, а Шкредов с Нелиным заявили, что никакого отношения к сделке и деятельности Saraton Trading LLC не имеют. Впоследствии же все деньги со счета Saraton Trading LLC были переведены на корреспондентский счет банка «Золотой талер».
Директор Company Service Ltd Co Ади Маор и его законный представитель обратились с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Беларуси, указав, что стали жертвой спланированного мошенничества со стороны А.Нелина и О.Шкредова. Тем не менее, несмотря на то, что фигурировали конкретные фамилии, Главное управление предварительного расследования возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц.
Хищение, отмывание и отмазывание
Описанная выше махинация с энергозачетами не единственная. У следствия есть данные, что подобным же образом «кинули» и компанию Albion Electronics Corp. По мнению прокуратуры, эти факты свидетельствуют, что А.Нелин и другие лица, бывшие и действующие сотрудники банка «Золотой талер», организовали преступную группу, которая занималась через свой банк хищениями, уклонением от налогов и отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Якобы с этой целью А.Нелин учредил несколько иностранных компаний: Saraton Trading LLC, |Nothern Products UK Limited, Sanderom LLC, Airy Co, Zeppelin Investments Ltd, Mortimer Tredersins. Все эти компании являются владельцами белорусских предприятий: ОАО «Банк «Золотой талер», ООО «Паркинг-плюс», «Эксимерлазерооптик» (клиника лазерной коррекции зрения «Оптимед»). У следствия есть данные, позволяющие предполагать, что через данные субъекты хозяйствования А.Нелин отмывал денежные средства, полученные преступным путем, а затем при помощи иностранных компаний переправлял их за рубеж.
Интересно, что все эти сведения имелись в распоряжении правоохранительных органов уже давно. По некоторым из них проводилась проверка, но в итоге все заканчивалось благополучно для Нелина и банка. Ныне же ситуация изменилась в корне. Прокуратура республики не только дала «добро» на разработку по данным материалам и возбуждение по ним новых уголовных дел, но и собирается разобраться, почему ранее по ним не были приняты должные решения. Так, прокуратура намерена выяснить, какое влияние оказывали на эти решения бывшие высокопоставленные сотрудники МВД, поочередно возглавлявшие службу безопасности банка «Золотой талер». Это — бывший заместитель министра внутренних дел и бывший заместитель начальника Комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ныне ГУБОПиК) МВД. Кстати, во время обыска в квартире А.Нелина был обнаружен пистолет «Марголина», ранее принадлежавший Ковалеву. История этого пистолета сейчас тоже выясняется.
Чем закончится масштабная разработка А.Нелина и банка «Золотой талер», покажет время. Но силовики отмечают, что на этот раз все значительно серьезнее, чем было раньше, поскольку Прокуратура республики намерена з первую очередь нейтрализовать силовое прикрытие А.Нелина. О том, что работа в данном направлении идет успешно, говорит тот факт, что банкир до сих пор находится в СИЗО. Правда, в нейтрализации силового прикрытия для банка есть и положительный момент: если все закончится благополучно и обвинения будут признаны несостоятельными (пусть даже в суде), уже никто не сможет сказать, что «Золотой талер» и Нелина в очередной раз «отмазали».
Шанс выпутаться у банка еще есть. На прошедшей неделе его руководство было на приеме у председателя Нацбанка Петра Прокоповича, и тот уверял о поддержке со своей стороны. Прокопович заинтересован в благополучном исходе дел для «Золотого талера», в противном случае президент может спросить у главы Нацбанка, почему он в очередной раз недосмотрел. Но если даже Прокопович попытается помочь «Золотому талеру», то прислушаются ли к нему силовики, еще большой вопрос.
Источник «Белорусская деловая газета», 12.07.2005 № 49
|
|
|
