Банкротство в Республике Беларусь
Банкротство Банкротство, Санация, Ликвидация
 
Антикризисное управление
  Услуги компании АРС ГРУПП - Юридическим лицам / Индивидуальным предпринимателям / Кредиторам / Антикризисным управляющим / Наша работа / Контакты /
 Главная О проекте Рейтинг управляющих Законодательство Опыт и анализ Вопрос-ответ 
 
Бизнес на банкротстве

Жить на широкую ногу, не платя при этом по счетам, хотела директор одного из коммерческих предприятий Слонима.
 
Недавно суд приговорил предпринимательницу М. к 3,2 года исправительной колонии общего режима. Уголовное дело возбудили по факту мошенничества в крупном размере, которое усугубилось "криминальным банкротством".

Неприхотливую схему М. использовала последние два года. Под видом легальной предпринимательской деятельности она заключала договоры с различными предприятиями по всей стране. Товар получала на условиях отсрочки платежа. При детальном изучении оказалось, что предприятие находится на стадии ликвидации с весны 2014 года. Новые поставщики ничего не знали о многомиллионных долгах и верили директору на слово.

Старший инспектор по особым поручениям Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области Валерий Щербун рассказал, куда делись деньги:

– Товар продавался в магазине за наличный расчет без использования кассового аппарата. Налоги с продаж не уплачивались, а вырученные деньги тратились на личные нужды М. и ее родственников. Размер ущерба в последнем случае почти 100 млн рублей.

Подобные преступные схемы М. использовала и ранее. С 2010 года она оформляла на должности директоров коммерческих предприятий своих доверенных лиц. В те годы в Слониме появилось еще два предприятия розничной торговли. Схема работы проста: ввести в заблуждение поставщиков, набрать товара, реализовать его и деньги присвоить. А при накоплении огромной суммы долгов - объявить себя банкротом. Остатки товаров и ценностей переводились в пользу следующего вновь созданного предприятия.

Однако эти схемы были выявлены финансовой милицией. Действия М. и ее подельников квалифицированы в том числе по статьям 204 и 241 Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за "криминальное банкротство".



"СБ - Беларусь сегодня", 23 октября 2015 года


 
поиск по сайту
 
  Альянс АРС Групп:
 
 
Ликвидация предприятия
 
антикризисное управление
 
Банкротство
Информационно-аналитический ресурс "Банкротство в Республике Беларусь"
(www.bankrot.by)
 
Ликвидация предприятия
 
реклама
 
 
  распродажа
распродажа имущества предприятий-банкротов
  оргтехника
  оборудование
  автотранспорт
  мебель
  строительные материалы
  недвижимость
  тара и упаковочные материалы
  автозапчасти
  с/х техника
  аудио-видео аппаратура
  галантерея
  одежда
  разное
  продукты питания
  бытовая химия
  посуда
  пиломатериалы
  ткани и материалы
  ювелирные изделия
  металлопрокат
  инструменты
  парфюмерия
  канцтовары
  бытовая техника
  сантехника
Архив объявлений о торгах
  вопрос
Кто вы?
 
 
  управляющий 785
  судья 228
  юрист 999
  банкрот 435
  кредитор 594
  статистика
каталоги
 
  Яндекс цитирования
 
  Каталог TUT.BY
 
 
  Rating All.BY
 
  Каталог+поисковая система
  META - Украина. Украинская поисковая система
  Наши партнеры:
 
 
ЗАО Белреализация
© BANKROT.BY / Банкротство в Республике Беларусь
© ОО ПП "АРС ГРУПП" / Банкротство / Ликвидация предприятий / Антикризисное управление / Санация предприятий /
Наш адрес: ул. Лынькова, д. 27; телефон: +375 17 363-02-37
Design by Normality studio